DOLAR 31,3677 0.42%
EURO 34,0595 0.51%
ALTIN 2.101,432,38
BITCOIN 19498802,03%
İstanbul

KAPALI

13:21

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Yasa dışı bahiste “kiralık hesap” tuzağı

Yasa dışı bahiste “kiralık hesap” tuzağı

ABONE OL
11 Aralık 2023 00:16
Yasa dışı bahiste “kiralık hesap” tuzağı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yasa dışı kumar ve bahis oynatan ve oynayanlar çeşitli cezalar alıyor. Yasadışı bahis oynatanlar cezalardan kaçmak, paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek için yeni teknikler geliştiriyor. Toplumsal medya sayfalarında kurulan kümeler üzerinden gereksinimi olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, bireylerin banka hesaplarını makul bir hisse vermek vaadiyle, kara para akışında kullanmak için kiralıyor. Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları ortasında sirkülasyona sokuluyor. Böylelikle işleyen sistem içerisinde asıl hatalının kimliğinin gizlendiği bir kabahat ağına dönüşmüş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir çok kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşerek kendilerini bir anda hata ağının ortasına hatalı sıfatıyla düşmüş halde buluyorlar. 

“BENİM ÜZERE MAĞDUR OLAN 60 ARKADAŞ VAR”

Banka hesabını kiraladığı için şu an nitelikli dolandırıcılık hatasından yargılanan Mustafa Kazan, “2022 yılında paraya gereksinimim vardı. Banka hesaplarını kiralayan bir küme gördüm. Bu kümeye giriş yaptım ve banka hesabımı kiralamak istediğimi söyledim. Benimle bağlantıya geçtiler ve sonraki sabah Aksaray’da buluştuk. Orada bir kafede yedik, içtik. Telefonumu almadılar yalnızca hesap bilgilerimi istediler. Para geldi mi diye hesabı denetim ettiler. Süreçlerden sonra kartıma o an bloke geldi. Blokeden sonra ben şüphelendim ve gitmek istedim. Bu vakte kadar hesabıma bloke gelmediği için korktum. Ben ayrılmak istediğimde beni göndermediler. Silahla tehdit edip, oturacaksın dediler. Akşama kadar orada oturdum. Süreçleri bittiğinde kartlarımı verip, gidebilirsin dediler. Sonraki gün bir arkadaşım bana 3 bin TL para göndermek istedi. Bir şey alacaktım. Para gönderdiği sırada karşı tarafın hesabı bloke oldu. Bu türlü olunca banka tarafından dolandırıcı olarak görüldüm. Bu olaylarda hesaptan para çeken, süreç yapan ben değilim. Karşı taraf olduğu için hatalı durumuna düştüm. Mağdurum. İşe girmek isteyince, para yatırınca sorun yaşıyorum. Sabıka konusunda mağdurum. Davam devam ediyor. Karşıma ne çıkacak bilmiyorum. Benim üzere de 60 tane arkadaş var. Bir küme kurduk. Bu mağdurlar kümesinde cezaevinde olanlar, 20 evrakı olanlar bile var. Kolay para yok. Çalışmamız kazanmamız gerekiyor. Biz bir cahillik yaptık, tuzağa düştük. Mağdur olan benim lakin bankalar tarafından, beşerler karşısında dolandırıcı olarak görünen benim” sözlerini kullandı.

HESAP KİRALAYANLARLA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ 

Sosyal medya siteleri üzerinden ulaştığı hesap kiralamak isteyen dolandırıcıyla görüşen Kazan’ı ikna etmeye çalışan dolandırıcı vergi kaçırdıklarını ve bu nedenle hesap kiraladıklarını belirterek, “Büyük ihtimalle sen toplumsal medyadan bu türlü şeyleri görüyorsun. Bahis işinde bu türlü bir şey yok. Biz daima çalıştıracak adam arıyoruz. Sabit olarak seni çağırırım ancak hafta 1 yahut 2 gün yaparız. Daima olarak her gün her gün yaparsak şu halde bir problemi var; sana vergi borcu çıkabilir. Bahis işinde çıkar elde edildiği vakit, senin hesabına daima olarak para girdiğinde sana ‘Bu para nereden geliyor’ diyorlar. Bizim şirket hesaplarımız var. Şirket hesabında bunu faturalandırma yapıyoruz. Bizim şirketlerimiz cümbüş, hobi, inşaat olarak geçiyor. Bu şirket hesaplarına belirli bir ölçü para girdikten sonra malum vergi kesiliyor. İşin açıkçası biz biraz da vergi kaçırıyoruz. Buna da mecburuz. 1 milyon TL girdi diyelim. Biz buna fatura kestiğimiz an otomatik olarak bu paradan 250-300 bin TL’ye yakın bir para alıyorlar. Hesaplara günlük 700-800 bin TL para giriyor mesela. Biz bu parayı çıkartırken şahıs hesaplarına muhtaçlık duyuyoruz. Şahıs hesabına para çıkış yaptığı vakit, biz bu adamdan demir aldık, palyaço hizmeti satın aldık diyoruz. Buna da fatura kesiyoruz. Kimisi kara para aklıyor, kimisi diğer bir şey yapıyor ancak benim işim yüzde yüz bahis. Bana daima gelecek adam lazım. Bir günlük gelecek adam lazım değil. Ben aslında gelen adamı tartıyorum, ölçüyorum. Rastgele, her önüme gelen adamı alıp çalışmıyorum” dedi.

“DOLANDIRICI, DOLANDIRILMA DİYE UYARDI”

Kazan’ın konuştuğu bir öteki dolandırıcı ise, “Mobil bankacılık kiralarım, haftada 5 gün çalıştırırım. Taşınabilir bankacılığına girecek meblağ ve alacağın kurul ufak olacak. 50-60 bin lira ortası para girer taşınabilir bankacılığına, sana yüzde 4 veririm. Yüz yüze sürece sabah 09.00 akşam 19.00 ortası çalışırım. Şad kalırsam, devamlı çalışırız. Bu sefer uzaktan, senin hesaplarını, kartlarını alırım. O biçimde hesaplarına 100-300 bin lira ortası para girer, sana da yüzde 8 hisse veririm. Ben seni ikna etmek için söylemiyorum. Senin hesapların burada köprü oluyor. Ben bahis sitesine kayıtlı olan hesaplardan paramı evvel çekiyorum. Sonra senin hesabına dağıtıyorum. Senin hesabın ikinci yahut üçüncü hesap oluyor. Geldiğinde grup seni karşılıyor. Devamlı olarak çalışmış olduğumuz sitede kayıtlı olan hesaplar mevcut. Kaçak bahis sitesi evet lakin biz güvenlik zafiyeti fazla olan sitelerden değiliz. Burada yazılımcı arkadaşlarımız yazılım kullanarak para düşürüyorlar. Polisler ile ilgili ifadelik bir durum yok. Senin hesabını kesintisiz 4 ay kullanırım. Sonra 1 ay mola veririm. Tekrar 4 ay çalışırım. Seni tabire hesabına maaşın haricinde paralar giriyor diye söze çağırırlar tahminen, çağıracaklarını düşünmüyorum. Bugüne kadar kimseyi çağırmadılar. Ben kripto kullanmıyorum. Kripto dolandırıcıların ATM’de, kuyumcuda manzara vermemek için direkt masa başında parayı akladıkları bir yol. Ben dolandırıcılık işi yapmıyorum. Benim bir iş sahibi abim beni para giriş çıkışına bakmam için Havale-Fast kısmına koydu. Ben de orada makul bir komite karşılığında çalışıyorum. Paraları da kuyumcu ya da posttan çekiyorum. Bankalar kapandığında ya da kartın limiti dolduğunda paramı çekmek için kuyumcuyla anlaşıyorum. Kuyumcuya muhakkak bir komite veriyoruz gelen paradan. O da bize nakit para ya da altın veriyor. Benle çalışmayı düşünmezsen kümede gördüğün mağdur bireylerle birebir duruma düşersin. Bu dolandırıcılık işleri çok arttı. Para senin hesabına geldiği için dolandırıcılık parası atılırsa sorumlusu sen olursun. ATM ya da bankada manzaran olursa hesap sahibi olarak sen sorumlu olursun. Artık hesap sahiplerini de cezaevinde yatırıyorlar” diyerek uyardı. 

“HESAPLARINI KİRALAYAN ŞAHISLAR YASA DIŞI BAHİS HATASINA ARACILIK EDİYOR”

Avukat Burak Yıldırır ise, “Son vakitlerde bilhassa çeşitli toplumsal medya uygulamaları aracılığıyla şahıslardan muhakkak bir fiyat karşılığında banka hesapları istenerek dolandırıcılık yapılıyor. Şahıslar kendi banka hesaplarını üçüncü şahıslara devrederek hesap hareketleri tasarrufunu üçüncü şahıslara bırakıyor. Bu üçüncü şahıslar gerçek bireylerin banka hesaplarını kullanarak yasa dışı transferler yapmaktalar. Bilhassa yasa dışı bahis üzere hatalara aracılık etmekteler. Şahısların kendi kartlarını kullandırması sonucu suretiyle isimli makamlarca yürütülen soruşturmalarda bu şahıslar kuşkulu pozisyonunda yargılanmaktalar. Banka hesaplarının kiralanma emeli aslında cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aktarırken kimliklerin açığa çıkmasını engellemek oluyor. Böylelikle isimli makamlarca başlatılan soruşturmalar da banka hesaplarının gerçek sahipleri yani kiraya veren bireyler üzerinden yürütülüyor. Anayasa Husus 38’de şöyle bir unsur var; kabahatin kişiselliği prensibi. Bu hususta bir kişinin bir fiil nedeniyle cezalandırılması isteniyorsa o fiili hakikaten gerçekleştirmiş olması gerekir. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis üzere cürümler nedeniyle gerçekleşen durumda hatanın faili üçüncü kişi olduğu için banka hesabı sahiplerinin cezalandırılması gerekmekte. Anayasa’da bulunan Husus 38’e nazaran bu türlü olması gerekiyor lakin kanaatimizce bu hesap sahipleri cürüm aksiyonundan haberdar değil ise ve bu fiillere çeşitli biçimde iştirak etmemişse beraati gerekmektedir. Bu şahıslar bu süreçleri yaparken temelinde hatanın mağduruyken bir anda faili oluyorlar. Banka hesaplarını kullandırdıkları için haklarında kabahat oluşuyor. İleride kendileri hakkında bir soruşturma başlatılır ve mahkeme kademesinde nitelikli dolandırıcılık hatasından önemli cezalar alabilirler. Dolandırıcılar tarafından bir ağ kuruluyor. Bu kabahatin mağduru yaklaşık 50-60 kişi. Bu bireyler suça iştirak etmiş üzere gözüküyor. Böylelikle gerçek faillerin, dolandırıcıların izi kaybolmuş oluyor” diye konuştu.

 

KAYNAK: DHA

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.